番石榴,雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议抉择布告,linkedin

  证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧布告编号:2019-043

  本公司及其董事、监事七十年代纪事药小豆、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日下午以现场结合通讯的表决方法举办第三届董事会第三十一次会议,现场会番石榴,雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议选择布告,linkedin议举办地址为公司会议室。举办本次会议的告诉及相关会议资料已于2019年4月12日经过书面、电话、电子邮件等方法送达各位董事、监事和高档管理人员。本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人。公司监事会成员和高档管理人员列席了本次会议,会议的举办契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规及《公司章程》的规矩,会议合法有用。

  本次会议由公司董事长侯建芳先生掌管,经与会董事仔细审议,对以下方案进行了表决,构成本次董事会选择如下:

  一、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于前期管帐过失更正及追溯调整的方案》;

  本次对2018年第一季度陈述中的管帐过失予以更正契合《企业管帐准则第28号—管帐方针、管帐估量改变和过失更正》、《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第19号—财政信息的更正及相关宣布》的有关规矩和要求,可以愈加客观、精确反响公司财政状况。

  公司独立董事就该事项宣布了独立定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于前期管帐过失更正及追溯调整的布告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  二、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《2018年度董事会作业陈述》;

  《2018年度董事会作业陈述》的详细内容详见公司《2018年年度陈述》。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职陈述,并将在2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职陈述》详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。

  三、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《2018年度首席执行官作业陈述》;

  四、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《2018年度财政决算陈述》;

  陈述期内,公司完成运营收入355,582.90万元,比上年同期下降37.60%;归归于上市公司股东的净赢利-386,399.52万元。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。杜有泽

  五、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈述》;

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见,公司监事会对该陈述出具了核对定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈述》、《雏鹰农牧集团股份有限公司内部操控审计陈述》详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议通番石榴,雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议选择布告,linkedin过了《2018年度赢利分配预案》;

  经亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度母公司完成的净赢利为-139,639.77万天天啪元,加上期初未分配赢利60,294.91万元,扣除2018年内已向出资者分配赢利6,270.32万元,到2018年12月31日母公司本年度可供股东分配的赢利-85,615.18万元。

  依据《中华学子芳华国学荟公司法》、《公司章程》的规矩,因公司累计归属母公司可供股东分配的赢利为负,公司2018年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司独立董事就该事项宣布了独立定见。

 番石榴,雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议选择布告,linkedin 该项方案需要提交公司2018年度股东狻戬平被曝光电视节目大会审议。

  七、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《2018年度社会职责陈述》;

  《2018年度社会职责陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《2018年年度陈述及其摘要》;

  《2018年年度陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度陈述摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。

  九、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于公司2019年度薪酬设计方案的方案》;

  公司独立董事就该事项宣布了独立定见。《2019年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。

  十、以8票同崔丙亮意,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于续聘公司2019年度财政审计组织的方案》;

  赞同公司续聘亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期为一年。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。

  十一、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《2019年第一季度陈述全文及正文》;

  陈述全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  十二、以6票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于公司2018年度相关买卖执行状况及2019年度相关买卖估计的方案》;

  侯建芳先生、杨桂红女士作为相关董事,对该方案逃避表决,其他7名董事参加表决。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年度相关买卖执行状况及2019年度相关买卖估计的布告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。

  十三、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于停止发行股份购买财物事项的方案》;

  自谋划本次发行股份购买财物事项以来,公司及相关各方活跃推动相关事宜作业,公司与相关各方就本次发行股份购买财物事项进行了活跃商量、重复讨论和交流。鉴于职业方针、证券市场等外部环境发作了改变,特别是公司及买卖标的面对的外部环境发作了严重改变,买卖两边在商洽过程中,无法就标的公司的买卖估值、成绩许诺、中心买卖条款达到共同,经仔细听取相关各方定见并与买卖对方协商共同,为实在保护公司及整体股东的利益,经审慎考虑,公司各方审慎研究决议停止谋划本次发行股份购买财物事项。

  公司独立董事就该项方案宣布了独立定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于停止发行股份购买财物事项的布告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  十四、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议韩国妈妈经过了《关于推举审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会委员的方案》;

  赞同推举董事李花女士为公司第三届董事会审计委员会委员,董事刘江涛先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会委员,任期自本次董事会选择经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  十五、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于补充非独立董事的方案》;

  鉴于公司原董事吴易得先生因为作业重心调整原因向公司提出辞去职务,为了确保董事会继续高效运作,经公司董事长侯建芳先生提名,提名委员会检查,拟补充公司副总裁楚刚先生为公司第三届非独立董事提名人(简历详见附件),任期自公司相关股东大会番石榴,雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议选择布告,linkedin选择经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  楚刚先生担任公司董事,公司董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一,契合相关法令、法规和规范性文件的要求。

  公司独立董事就该项方案宣布了独立定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于董事、董事会秘书、副总裁辞去职务及补充董事、聘任董事会秘书的布告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。

  十六、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》;

  鉴于公司原董事会秘书吴易得先生因为作业重心调整原因向公司提出辞去职务,为了确保董事会继续高效运作,经公司董事长侯建芳先生提名,提名委员会检查,公司董事会赞同聘任公司副总裁楚刚搞基的故事先生为公司董事会秘书,任期自董事会赞同之日起至公司第三届董事会届满时止,楚刚先生已获得董事会秘书资历证书,其任职资历经深圳证券买卖所审阅无异议。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于董事、董事会秘书、副总裁辞去职务及补充董事、聘任董事会秘书的布告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  十七、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于2019年度对子公司担保额度估计的方案》;

  为满意部分子公司的运营开展需求,公司拟为全幼儿片资子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团(新乡)有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司、郑州雏鹰进出口交易有限公司、雏鹰农牧集团(西藏)有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司、控股子公司河南和平种猪繁育有限公司的融资事务别离笑面死者现象供给不超越5亿元、2亿元、1.5亿元、2.5亿元、0.5亿元、2亿元、2亿元的担保,担保期限为自融资事项发作之日起一年(上述担保协议没有签署,详细担保状况以签定的正式协议为准)。

  吉林雏鹰农牧有限公司向我国光大银行股份有限公司长春分行请求不超越6,000万元借款,公司拟为该笔事务供给担保,担保期限为自融资事项发作之日起三年。

  公司独立董事就该项方案宣布了独立定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2019年度对子番石榴,雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议选择布告,linkedin公司担保额度估计的布告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。

  十八、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于控股子公司2019年度担保金额估计的方案》;

  结合河南泰元出资担保有限公司的实践运营状况,赞同河南泰元出资担保有限公司2019年度担保总额不超越300,000万元。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司2019年度担保金额估计的布告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  该项方案需要提交公司2018年度股东大会审议。

  十九、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于对非标准审计定见审计陈述触及事项的专项阐明》;

  《雏鹰农牧集团股份有限公司董事会关于对非标准审计定见审计陈述触及事项的专项阐明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

  二十、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于对管帐师事务所出具否定定见的内部操控审计陈述触及事项的专项阐明》。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司董事会关于对管帐师事务所出具否定定见的内部操控审计陈述触及事项的专项阐明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该事项宣布了独宁乡县城北中学立定见。

  二十一、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于停止对辽宁昌图乡村商业银行股份有限公司出资的方案周西的病最新消息》。

  鉴于公司资金紧张,且公司未来将深化饲养主业,削减与主业相关度较低的对外出资,经公司审安智英慎考虑,决议停止对辽宁昌图乡村商业银行股份有限公司的出资。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于停止对辽宁昌图乡村商业银行股份有限公司出资的布告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  二十二、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于调整2018年度计提财物减值预备的方案》;

  公司于2019年2月26日举办第三届董事会第二十九次(暂时)会议审议经过了《关于2018年度计提财物减值预备的方案》翁文凤,对2018年12月31日相关财物价值呈现的减值痕迹进行了全面的清查和剖析,对可能发作财物减值丢失的财物计提财物减值预备。

  现结合年审管帐师的审阅定见,为了愈加实在、客观的反响公司的财政状况及运营效果,对2番石榴,雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议选择布告,linkedin018年度计提财物减值预备进行调整。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于调整2018年度计提财物减值预备的布告》详见巨潮资讯网(ww番石榴,雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议选择布告,linkedinw.cninfo.com.cn)及2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  二十三、以8票赞同,0票对立,1票放弃,审议经过了《关于举办公司2018年度股东大会的方案》;

  赞同公司于2019年5月30日(周四)举办雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度股东大会,审议本次董事会上述第二、四、六、八、九、十、十二、十五、十七、十八项议杨伟中死结案。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于举办2018年度股东大会的告诉》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  特此布告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十三日

  附件:

  楚刚先生,我国国籍,生于1968年12月,无永久境外居留权,本科学历。曾任亚洲证券有限职责公司证券运营部副总经理、河南银鸽实业出资股份有限公司董事、董事会秘书,现任公司副总裁。日子麻辣烫陈小伟

  楚刚先生未持有公司股份,其爱人及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历宣布的任职联系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系。

  楚刚先生不存在下列景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证叶怀谦券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5星月服)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;且均不归于“失期被执行人”。

(职责编辑:DF398) 秦之声戏迷大叫板

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